Aktualne wydarzenia w Europie skłaniają do stawiania pytań o sposób organizacji nielegalnej migracji i handlu ludźmi, tendencje rozwojowe a także o skalę generowanych dochodów

Badania przeprowadzone w 2009 r. dla państw członkowskich UE potwierdziły wysokie koszty przeciwdziałania praniu pieniędzy*.

EUROPOL właśnie opublikował raport pt. „Dlaczego gotówka ciągle króluje?”. Niektóre fakty są zaskakujące.

Od kilku lat rośnie liczba nadużyć w polskich przedsiębiorstwach. W 2009 r. aż 30 proc. firm w Polsce przyznało, że padło ofiarą przestępstw.

Po kilku latach procedowania unijnego przyjęty został projekt IV Dyrektywy AML/CFT. Zapewne jeszcze w tym półroczu zostanie ona przyjęta przez Parlament Europejski i Radę.

Środki finansowe pochodzące z korupcji podlegają legalizacji, tak jak dochody z innych kategorii przestępczości.

Elementem procederu prania pieniędzy są nielegalne przepływy finansowe, w tym transfery zagraniczne środków oraz wywóz gotówki pochodzących z działalności przestępczej.