Новый партнёр может производить хорошее впечатление. Но перед заключением договора все же следует установить, кто стоит за компанией и кто является её реальным бенефициаром. Рассматриваем документы, собственников, судебную практику, долговые обязательства и аффилированность между компаниями. Итоговые данные сводим в единый документ, чтобы заказчик мог быстро проанализировать потенциальные риски. Обратившийся предоставляет название организации, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с итогами проверки. Ежели ваша цель проверка подлинности документов то заходите по представленной ссылке и узнавайте все подробности.
Исследование может стартовать с обычного анализа юрлица, а при необходимости переключаться к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Главные выводы подкрепляем ссылками на первоисточники. При потребности каждый клиент может сам их перепроверить. Используем официальные реестры, доступные базы и прочие источники, где можно подтвердить сведения.
За весь период деятельности мы провели свыше 3400 проверок. Были быстрые запросы по одному контрагенту и полномасштабные проверки (due diligence) перед крупными операциями.
Что проверяем
- Контроль документации и сведений. Сопоставляем данные, которые подаёт компания, с информацией из легальных баз.
- KYC и AML-проверка клиентов. Анализируем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для банков и финтеха AML и KYC уже давно стали нормой. Но при значительной сделке данная проверка нужна не только финтех-компаниям и банкам.
- Проверка репутации компании или человека. Анализируем публикации, отраслевые площадки, отзывы и судебные материалы. Отрицательное упоминание по-сути еще мало что значит. Смотрим, кто его написал, из-за чего начался конфликт и каким образом он разрешился.
- Анализ открытых источников (OSINT-анализ), а также работа с доступными инфо-ресурсами. Сопоставляем данные из разных ресурсов и находим связи между организациями, топ-менеджерами и владельцами. К примеру, проверяем, не связаны ли несколько юрлиц едиными директорами, местоположениями либо собственниками.
- Комплексная проверка (Due diligence) бизнеса. Глубокая проверка перед сделкой, инвестиционным вложением либо покупкой организации: юридическая история, денежные показатели, взаимосвязи собственников и иные факторы, способные оказать влияние на итоговый вывод о транзакции. Непосредственно перед соглашением в размере восьми млн рублей покупатель постановил проверить контрагента. По итогам нашли два судебных разбирательства, а также связь организации с предварительно закрытым должником. Заказчик отказался от заключения сделки.
- Проверка фирм и партнёров. Экспресс-проверка подходит, если необходимо срочно определить нового контрагента, снабженца либо исполнителя до подписания контракта. В отчёте показываем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус фирмы, основателей и менеджмент, судебные дела за последние три года, исполнительные производства, а также задолженности по налогам.
Способ оформить услугу
Обращение оформляется на сайте или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Менеджер свяжется с заказчиком в течение 60 минут, выяснит требование и подберет оптимальный формат услуги. После заключения соглашения отчет обычно готовим в течение суток. Сведения извлекаем только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, реестра арбитражных дел, ФССП, ФНС и иных реестров. Незаконно купленные базы и персональные сведения не применяем.
Оперативная проверка — стоимость от 3 000 рублей; полная проверка — от 15 000 рублей; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. руб. в месяц. Заказчик будет получать оповещение, как только в открытых источниках возникают данные о новых судебных исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Работаем по контракту, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и храним журнал каждого запроса.
Опишите задачу — скажем, какой вид формата проверки будет оптимален и сколько он будет стоить. Вводная консультация предоставляется бесплатно.