Una compañía con sede en Chile. Que desea comenzar a importar de China genera contacto con un potencial distribuidor chino. Ponerse en contacto con la compañía y la etapa de negociación se hace sin inconvenientes. En la mayoría de los casos, las compañías chinas envían muestras de productos que cumplen con las expectativas del usuario estadounidense. Los inconvenientes comienzan después de que la compañía china ha recibido un depósito o el pago total: desaparece en el aire.

Tales entidades normalmente no están registradas en las oficinas más importantes, tienen de 1 a 2 empleados y no tienen capital social pagado. Asimismo merece la pena mencionar que, por lo general, se trata de empresas de nueva creación, registradas solo un par de semanas ya antes de la estafa.

Debemos tener link en consideración que siempre debemos verificar la empresa ya antes de trasferir dinero a China.

Las exportaciones estadounidenses a China aumentan cada año, especialmente en la industria alimenticia, donde las compañías están teniendo un gran éxito en el mercado chino. Cuando participamos en ferias en China o bien establecemos contactos comerciales por medio de Internet, siempre y en toda circunstancia debemos ser cautelosos.

Este esquema de estafa, también conocido como "The Chinese Big Order Scam", es muy común. Todos los meses efectuamos verificaciones de docenas de empresas chinas que cometieron este género de fraude.

Las empresas estadounidenses negocian con estafadores durante un cierto período temporal y la empresa china acepta todos y cada uno de los términos, incluyendo el 100 por ciento de pago de antemano. Al final de un proceso de negociación muy rápido, el socio chino invita a los representantes de la compañía a venir a Xi'an para firmar el contrato comercial. Cuando los empresarios de EE. UU. Van a China, se les pide que dividan los honorarios notariales falsos por valor de entre 400 y diez euros. Como es natural, estas tarifas son falsas.

Muchas compañías confirman que la estafa siguió este escenario. Los chinos insisten en que los aranceles se entreguen en efectivo, en EUR o bien USD, y no acceden a ir al notario ni a cubrir el pago, incluso si la parte estadounidense ofrece un descuento por los productos solicitados, cuyo monto es significativamente menor. excede el monto de los honorarios del notario.