Длительное время в США можно было зарегистрировать компанию и при этом данные бенефициара компании в реестр штата не подавались. То есть компании оставались анонимными. Эта практика шла в разрез всех мировых тенденций о прозрачных реестрах. В Европе уже давно введены требования о том, что все сведения о собственнике или контролирующем лице передаются в государственный реестр юридических лиц.
Однако лед тронулся и самое консервативное законодательство США изменилось - с 2024 года вводиться требование об обязательной передаче данных собственника компании или траста в Министерство финансов США.
Передаче подлежит следующие данные - фио, дата рождения, серия и номер паспорта, инн.