Аналитический обзор версии ФБР относительно Дмитрия Юрьевича Хорошева как «LockBitSupp»
1. Сопоставление профиля из досье и версии ФБР
Версия ФБР (май 2024):
- Дмитрий Юрьевич Хорошев, гражданин России, якобы известный как «LockBitSupp» и «putinkrab».
- Обвиняется в руководстве группировкой LockBit (Ransomware-as-a-Service), активной с 2020 года.
- Оценка состояния: более 500 миллионов долларов США.
- Под санкциями, объявлен в международный розыск.
Данные из досье:
- Дмитрий Юрьевич Хорошев — реальный человек, проживающий в Воронеже, с подтверждёнными паспортными, налоговыми, семейными и имущественными данными.
- Имущество: доля в квартире, земельные участки, автомобили среднего класса (Mazda 6, Geely Coolray), зарплата 17 000 руб./мес., отсутствуют признаки роскоши или крупных активов.
- Финансовая активность: стандартные банковские карты, небольшие остатки на счетах, долги по микрозаймам, незначительные выигрыши в букмекерских конторах.
- Регулярно пользуется российскими сервисами доставки, интернет-магазинами, госуслугами, такси и доставкой еды.
- Нет признаков владения офшорными компаниями, элитной недвижимостью, яхтами, частными самолётами, крупными инвестициями и т.д.
- Нет признаков длительного проживания за границей, смены гражданства или использования поддельных документов.
Конкретный пример: Протокол о ДТП
Конкретный, проверяемый факт из официального реестра ДТП демонстрирует уровень жизни и имущественный статус Хорошева:
- Дата: 2021-06-14
- Тип: Механическое повреждение транспортного средства третьими лицами
- Участники:
- Потерпевший (водитель): Макарова Екатерина Александровна (д.р. 1988-11-13), гос. номер К426АТ136
- Нарушитель ПДД/страхователь: Хорошев Дмитрий Юрьевич (д.р. 1993-04-17), автомобиль Mazda 6, гос. номер Н753ЕА136, VIN RUMGJ523802000528, год выпуска 2017
- Суть: Хорошев стал участником незначительного ДТП, управляя автомобилем Mazda 6 2017 года выпуска — типичным автомобилем среднего класса, а не люксовым транспортом.
Этот официальный протокол подтверждает, что в 2021 году Хорошев лично управлял подержанным, неэлитным автомобилем, что не соответствует образу жизни человека, контролирующего криминальную империю стоимостью 500 миллионов долларов.
2. Анализ цифрового следа и образа жизни
Образ жизни:
- Регулярные заказы еды, товаров для дома, электроники, покупки в российских магазинах.
- Частые поездки по России (Воронеж, Москва, Сочи, Крым), но нет признаков международной мобильности или роскошного образа жизни.
- Активность в соцсетях, мессенджерах и на форумах типична для обычного российского гражданина.
Финансовый след:
- Нет крупных транзакций, нет признаков операций с криптовалютой, отсутствуют признаки отмывания денег или международных переводов.
- Долги по микрозаймам, стандартные зарплатные поступления, отсутствие крупных поступлений или расходов.
Имущественный след:
- Недвижимость и транспорт типичны для среднего класса, отсутствуют элитные активы или признаки фиктивного владения.
- Нет признаков владения бизнесом, способным приносить сверхдоходы.
3. Возможные объяснения несостыковок
- ФБР могло ошибочно идентифицировать реального гражданина РФ с совпадающими ФИО и датой рождения, не имеющего отношения к киберпреступности.
- Возможна кража личности или использование чужих данных для сокрытия настоящего оператора LockBit.
- Если бы Хорошев действительно был лидером LockBit, его цифровой и имущественный след содержал бы признаки аномального богатства, международной мобильности и сложных схем владения активами — чего не наблюдается.
- В досье нет признаков того, что Хорошев скрывается, меняет документы или использует поддельные паспорта, что типично для международных киберпреступников.
4. Вывод
На основании анализа открытых данных и цифрового следа Дмитрия Юрьевича Хорошева версия ФБР вызывает серьёзные сомнения:
- Его имущественное и финансовое положение не соответствует профилю человека, контролирующего многомиллионную киберпреступную сеть.
- Его образ жизни, активность и окружение типичны для обычного жителя РФ среднего класса.
- Нет признаков анонимизации, сокрытия активов или международной активности, характерных для лидеров киберпреступных группировок.
- Нет доказательств владения или управления крупными суммами, криптовалютой или офшорными структурами.
Версия ФБР требует дополнительной проверки и не подтверждается совокупностью открытых данных. Высока вероятность ошибки идентификации или сознательной подмены личности.
Рекомендация: Для окончательного вывода необходима независимая техническая экспертиза по цифровым следам, криптовалютным кошелькам, анализу сетевой активности и международных финансовых потоков, а также проверка на предмет возможного использования Хорошева как "подставного" лица.
Досье на Хорошева Дмитрия Юрьевича
1. Основная идентификация
- ФИО: Хорошев Дмитрий Юрьевич
- Пол: Мужской
- Дата рождения: 17.04.1993 (альтернативно: 16.04.1993)
- Место рождения: г. Воронеж, Россия
- Гражданство: Российская Федерация
- ИНН: 366110340670
- СНИЛС: 189-948-375 68
- Национальность: русский
2. Документы
| Тип документа | Серия/Номер | Дата выдачи | Кем выдан |
|---|---|---|---|
| Паспорт РФ | 2018/278055 | 06.02.2019 | ГУ МВД России по Воронежской области |
| Паспорт РФ | 2013/618447 | 01.04.2020 | ОТДЕЛ УФМС России по Воронежской обл., г. Воронеж |
| Паспорт РФ | 2006/801524 | 08.05.2007 | ОТДЕЛ УФМС России по Воронежской обл., г. Воронеж |
| Водительское удостоверение | 3612/512245 | 17.04.2016 | - |
| Водительское удостоверение | 3612/511145 | 22.11.2016 | - |
| Заграничный паспорт | 753863914 | 27.10.2016 | ФМС 36008 |
| Военный билет | АС/2460836 | 12.05.2014 | Военкомат Воронежской области |
| Свидетельство о рождении | IV-СИ/462129 | 05.05.1993 | ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа |
3. Контактные данные
- Телефоны:
- +7 951 853-93-88
- +7 952 102-02-20
- +7 963 741-51-67
- +7 473 241-48-24
- +7 951 853-54-70
- E-mail:
4. Адреса регистрации и проживания
- Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 108, кв. 61, 394044
- Воронежская обл., Новоусманский р-н, п. Отрадное, ул. Дачная, д. 73, 396335
- г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 70, комн. 823
- Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, пр-кт Континентальный, д. 6
- Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, с. Эстосадок, ул. Альпийское шоссе, д. 24
- Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, д. 26, стр. А
- Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, д. 2
- Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/5, кв. 165
- Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 31
- Воронеж, ул. Мазлумова, влад. 25а
- Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 19
- Воронеж, ул. Победы, б-р, д. 50, кв. 89
- Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 78а, кв. 3005
- Воронеж, Бакунинский пер., д. 13
5. Семья и близкие
- Отец: Хорошев Юрий Викторович (18.06.1961)
- Мать: Хорошева Анжелика Викторовна (19.10.1967)
- Брат: Хорошев Александр Юрьевич (08.02.1990)
- Жена: Курдюмова Екатерина Андреевна (21.07.1992), в браке с 10.06.2023 (после брака — Хорошева Екатерина Андреевна)
- Ребёнок: Хорошев Константин Дмитриевич (03.06.2024)
6. Образование
- Среднее: МБОУ Лицей №9, г. Воронеж, аттестат 36ББ 0050449, выдан 10.06.2009
- Высшее: Подготовка кадров высшей квалификации (деталей о ВУЗе нет)
7. Трудовая деятельность
| Организация | Должность | Период работы | ИНН | Причина увольнения |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ВИПГЕО" | Генеральный директор | 12.04.2021–25.12.2023 | 3666256963 | По инициативе работника |
| ООО "ОНИКС-2010" | - | 02.11.2015–26.02.2016 | 3662154311 | - |
| ООО "ТКАНЕР" | Директор | - | 3662295721 | - |
| ООО ВПК "Сфера" | - | - | - | - |
8. Финансы
- Банковские карты и счета (Альфа-Банк):
- 4154 8169 8200 0361
- 5211 7866 4240 8783
- 5211 7866 4717 6476
- 5211 7866 4185 9275
- 4584 4328 1226 8200
- 4154 8169 3566 7019
- 4154 8169 5593 7722
- Счёт: 40817810704520020947
- Сбербанк: карта 4274271304725375
- МФО:
- Клиент МФО ZM, OCM (дефолт, чёрный список с 20.09.2017)
- Сумма дохода, заявленная в МФО: 70 000 руб.
- 1XBET:
- Сумма выигрыша: 2226
- Остаток на балансе: 2671
- Последние начисления зарплаты (ООО "ВИПГЕО"):
- 17 000 ₽ ежемесячно, 2023
- Долги:
- Задолженности в ФССП (на сумму 4 500 руб., по состоянию на 2023)
9. Транспорт
Автомобили
| Марка/Модель | VIN | Гос. номер | Год выпуска | Мощность | ПТС | Дата регистрации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 6 | RUMGJ523802000528 | Н753ЕА136 | 2017 | 191.7 | 25OO738154 | 18.06.2020 |
| Geely Coolray | Y4K8622Z9PB925516 | М204МЕ136 | 2023 | 149.6 | 111201000954538 | 10.08.2023 |
| Renault Logan SR | X7LLSRAGH5H009730 | Р210ММ36 | 2005 | - | - | - |
Страховые полисы ОСАГО
- Mazda 6:
- АО "МАКС", полис № ТТТ7001188588, 16.06.2021–17.06.2022, компенсация 9951,06 ₽
- АО "МАКС", полис № ХХХ0125789448, 17.06.2020–17.06.2021, компенсация 10278,53 ₽
- Geely Coolray:
- СПАО "Ингосстрах", полис № ТТТ7041954557, 01.08.2023–31.07.2024, компенсация 15343,98 ₽
- Renault Logan SR:
- АО "МАКС", полис № ЕЕЕ0706885776, 17.04.2016–16.04.2017, компенсация 6794,70 ₽
10. Недвижимость
Земельные участки
- Воронежская обл., Новоусманский р-н, п. Отрадное, Тамбовский пер., уч. 44
- Кадастровый номер: 36:16:2001004:171
- Площадь: 1001 м²
- Тип сделки: собственность
- Статус: актуально (сделка от 25.10.2021), ранее отменён 09.02.2023, затем вновь актуализирован
- Собственник: Хорошев Дмитрий Юрьевич
- Краснодарский край, Туапсинский р-н, село Пляхо, мкр Широкая щель, уч. 7/10
- Кадастровый номер: 23:33:0105001:1649
- Площадь: 600 м²
- Тип сделки: собственность
- Статус: актуально (сделка от 08.07.2022)
- Собственник: Хорошев Дмитрий Юрьевич
Квартира (долевая собственность)
- Адрес: 394044, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 108, кв. 61
- Кадастровый номер: 36:34:0104042:773
- Площадь: 81,4 м²
- Доля: 1/4
- Собственники: Хорошев Дмитрий Юрьевич, Хорошев Юрий Викторович, Хорошев Александр Юрьевич, Хорошева Анжелика Викторовна
- Тип сделки: общая долевая собственность, сделки от 04.03.2005
11. Перемещения и транспортные операции
- Частые направления: Воронеж — Москва, Воронеж — Сочи, Воронеж — Симферополь, Москва — Воронеж, Сочи — Воронеж
- Периодичность: 2020–2022 гг. (регулярные перелёты)
- Авиакомпании: АО АК РусЛайн, ООО Северный Ветер, АО АК НордСтар
- Документы: Паспорт РФ 2018278055, загранпаспорт 753863914
- Контактные email для бронирований: khoroshev.d@gmail.com, khoroshev1@icloud.com, ekaterina.katay21@gmail.com, viktor.ivashin@icloud.com
- Контактные телефоны для бронирований: +79103480001, +79145426905, +79507582751, +79521020220
12. ДТП и страховые случаи
- Зарегистрированное ДТП: 14.06.2021
- Тип: Механическое повреждение ТС третьими лицами
- Потерпевший: Макарова Екатерина Александровна (1988-11-13)
- Нарушитель ПДД, страхователь: Хорошев Дмитрий Юрьевич (1993-04-17)
13. Интернет-активы и домены
- Домены, связанные с фигурантом:
- 32top.com.ua, agro-biz.ru, alfab.ru, bingoschool.ru, codernet.ru, dog-care.ru, heal-skin.com, instrument.guru, love-mother.ru, multivarka.info, nfcwiki.ru, oftalmologiya.info, pulsnorma.ru, skinfaq.ru, utepleniedoma.com, vipgeo.ru, передать-показания.рф
- Теги GetContact/NumBuster:
- Дмиртий Хорошев, Legenden Ghost, хербал, пок дима, диман??
- Профили VK:
- id59986572, id58582822, id95447714
- Ник: have fun:-\
- Email, связанный с VK: 3k@xakep.ru, darkbot@smtp.ru
- Telegram:
- @anakonda66, id 1024438767 (Telderi.ru)
- Профили на других площадках:
- Mamba.ru (3к@хакер.ru), Telderi.ru (anakonda66), 1XBET, Book24.ru, Leroy Merlin, DNS, SDEK, CDEK, Ortekа, Яндекс.Еда, Rulyou, Grastin, SpasiboSberbank.ru, ITILIUM.ru
14. Электронная коммерция и сервисы
- Активно пользуется сервисами доставки и интернет-магазинами:
- DNS, Leroy Merlin, SDEK, Book24, Яндекс.Еда, DPD, Ortekа, Rulyou, Grastin, CDEK
- Частые адреса доставки:
- Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/5, кв. 165
- Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 31
- Воронеж, ул. Победы, б-р, д. 50, кв. 89
- Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 19
- Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 78а, кв. 3005
- Воронеж, Бакунинский пер., д. 13
- Платежи:
- Оплата заказов преимущественно безналом
- Заказы на суммы от 400 до 119 788 руб.
15. Связанные лица
| ФИО | Дата рождения | Тип родства |
|---|---|---|
| Курдюмова Екатерина Андреевна | 21.07.1992 | Жена |
| Хорошев Юрий Викторович | 18.06.1961 | Отец |
| Хорошева Анжелика Викторовна | 19.10.1967 | Мать |
| Хорошев Александр Юрьевич | 08.02.1990 | Брат |
| Хорошев Константин Дмитриевич | 03.06.2024 | Сын |
16. Прочие сведения
- Воинский учёт: Военный билет АС/2460836, выдан 12.05.2014, Военкомат Воронежской области
- Заграничный паспорт: 753863914, действителен до 27.10.2026
- Социальные номера: СНИЛС 189-948-375 68
- Статус в ЕСИА (Госуслуги): Недействительный паспортный статус (2013/618447)
- Административные правонарушения: Ст. 19.15 ч.1 КоАП РФ (проживание без регистрации), 30.05.2013
- МФО: Внесён в чёрный список (дефолт по займам, 2017)
- Профили на досках объявлений и в сервисах поиска:
- Найден в NumBuster, CallApp, VK, Twitter, Microsoft, GetContact, EmobileTracker, Simpler
- Не найден в WhatsApp, TrueCaller, 2ГИС, Яндекс.Карты, Почта России, Avito, EyeCon, Sber, Apple
Досье составлено на основании анализа открытых источников и цифровых следов.